| 當前位置 : 首頁 |
|
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，制定了一系列公司內(nèi)部控制制度。通過不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，提高公司治理水平。截止報告期末，公司治理實際情況基本符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求。
1、關(guān)于股東與股東大會：報告期內(nèi)，公司嚴格按照《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，規(guī)范股東大會的召集、召開、表決程序，平等對待所有股東，確保股東特別是中小股東能充分行使其權(quán)利。
2、關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：公司控股股東行為規(guī)范，能依法行使其權(quán)利，并承擔相應(yīng)義務(wù)，沒有超越公司股東大會直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動。公司具有獨立的經(jīng)營能力和完備的供銷系統(tǒng)，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作。
3、關(guān)于董事和董事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事，董事會的人數(shù)及結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。全體董事嚴格按照《公司法》和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，規(guī)范董事會的召集、召開和表決；認真出席董事會和股東大會，積極參加對相關(guān)知識的培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，勤勉盡責(zé)。
4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定選舉產(chǎn)生監(jiān)事，監(jiān)事會的人數(shù)及結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。監(jiān)事會嚴格按照《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，規(guī)范監(jiān)事會的召集、召開和表決，公司監(jiān)事認真履行職責(zé)，誠信、勤勉盡責(zé)地對公司財務(wù)以及董事、高級管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。
5、關(guān)于績效評價與激勵約束機制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司高管人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。
6、關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極與相關(guān)利益者合作，加強與各方的溝通和交流，實現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的均衡，以推動公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。
7、關(guān)于信息披露與透明度：公司嚴格按照《信息披露管理制度》和《投資者關(guān)系管理制度》的要求，指定公司董事會秘書負責(zé)信息披露工作、接待股東來訪和咨詢，嚴格按照有關(guān)規(guī)定真實、準確、完整、及時地披露有關(guān)信息，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。為加大對年報信息披露責(zé)任人的問責(zé)力度，提高年報信息披露質(zhì)量和透明度，截至本報告出具日，公司已建立年報信息披露重大差錯責(zé)任追究機制。公司指定《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）為公司信息披露的報紙和網(wǎng)站，真實、準確、完整、及時地披露公司信息，確保公司所有股東公平的獲得信息。